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北京华联综合超市股份有限公司 关于修改公司章程的公告

发布时间: 2014-09-26 16:06:56   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

 

证券代码:600361       证券简称:华联综超        公告编号:2014-039

 

北京华联综合超市股份有限公司

关于修改公司章程的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定,对《公司章程》中的相关条款进行如下修订:

1、原章程条款:

第六十八条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,除本章程另有规定外,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修订后章程条款:

第六十八条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,除本章程另有规定外,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

 

  1. 原章程条款:

第七十条  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修订后章程条款:

第七十条  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

 

  1. 原章程条款:

第一百二十四条  监事会行使下列职权:

  • 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
  • 检查公司财务;
  • 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
  • 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
  • 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
  • 向股东大会提出提案;
  • 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
  • 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
  • 本章程规定的其他职权。

监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答监事会所关注的问题。

修订后章程条款:

第一百二十四条  监事会行使下列职权:

  • 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
  • 检查公司财务;
  • 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
  • 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
  • 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
  • 向股东大会提出提案;
  • 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
  • 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
  • 本章程规定的其他职权。

监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答监事会所关注的问题。

修改后的章程详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该事项已经第五届董事会第十八次会议批准,尚需公司2014年第二次临时股东大会批准。

 

特此公告。

 

                       北京华联综合超市股份有限公司董事会

                               2014年8月26日

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