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北京华联综合超市股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

发布时间: 2014-11-21 13:30:55   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

证券代码:600361         证券简称:华联综超         公告编号:2014-046

 

北京华联综合超市股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

本次会议不存在否决提案的情况

本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

 

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:现场会议:2014年10月30日(星期四)下午14:00

网络投票:2014年10月30日(星期四)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00

2、现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、出席情况:

 

出席会议的股东和代理人人数

18

所持有表决权的股份总数(股)

376,638,362

占公司有表决权股份总数的比例(%)

56.57

其中:通过网络投票出席会议的股东人数

14

所持有表决权的股份数(股)

7,526,526

占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.13

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人:本公司董事会

7、主持人:董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书李春生出席会议;其他高管列席会议。

 

二、提案审议情况

议案序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%)

反对票数

反对比例(%)

弃权票数

弃权比例(%)

是否通过

1

《关于发行超短期融资券的议案》

369,314,436

98.06

7,323,926

1.94

0

 

 

 

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、律师姓名:李丽萍、许敏

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

 

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2014年10月31日

 

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